В настоящее время в Зеленодольском городском суде начинается рассмотрение уголовного дела в отношении гражданина Голландии Хомейлева А.Н. и бывшего заместителя генерального директора ОАО «Зеленодольский завод им.А.М.Горького» по стратегическому развитию и маркетингу Кашиной Л.В. Их обвиняют в попытке хищения денежных средств на сумму 2 млрд.рублей и хищении 2,3 млн.рублей. Данное уголовное дела сфабриковано по указанию сверху с целью прикрытия мошеннических действий генерального директора Ильина С.В. И и заместителя генерального директора ОАО «ХК «АК БАРС» Сотовой С.В. и иных лиц.
Заключив коммерческие контракты с Хомейлевым А.Н. на строительство серии нефтеналивных танкеров завод обязался в качестве обеспечения исполнения своих обязательств выпустить заказчику резервный аккредитив , финансово-обеспеченный , то есть покрытый. Не имея финансового и имущественного обеспечения завод пошел на серьезные нарушения противоправного характера совместно с банком, заложив целевые бюджетные ассигнования (государства) и незавершенное производство по госзаказу, находящееся на хранении после сдачи работ и тем самым подставил по удар выполнение госзаказа и заранее планировал использовать денежные средства по коммерческому контракту в иных целях и не исполнять свои обязательства.
Завод желая получить большие авансовые платежи и заранее зная, что не будет выполнять заказ заказчика, а желая только использовать его в своих целях, вступил в сговор с ПО СБ РФ и под несуществующее незавершенное производство получил кредитные средства в размере 1,8 млрд.рублей, продал их по курсу 37 рублей за евро и валютную массу в размере 50 760 000 евро задепонировал на своем счете (увеличил ликвидные активы), якобы как сформированное покрытие по резервным аккредитивам , открытым в пользу заказчика компании «Swolmershipping S.A.».Покрытие, которое согласно международной конвенции о банковских гарантиях и аккредитивах, унифицированных правил и ГК РФ, должно быть переведено на специальный счет покрытия СБ РФ , открытого в Щвейцарском банке , для подтверждения Щвейцарским банком своему клиенту ( бенефициару)компании «Swolmershipping S.A.» и в дальнейшем банку инвестора при переводе аккредитива в его банк, т.к. аккредитивы трансферабельные (переводные) и для инвестора и его банка является полноценным только подтверждение первоклассного европейского банка ( мирового уровня) гарантии исполнения обязательств со стороны завода, его платежеспособности. Но завод не перевел покрытие, не каким другим способом не известил Щвейцарский банк о наличии покрытия, на что Щвейцарский банк подтвердил и авизовал и стал исполняющим банком по непокрытым документарным аккредитивам. Компания «Swolmershipping S.A.» неоднократно просила подтвердить через банковскую систему о существовании покрытия, но завод молчал. Причина была следующая.
Просто завод хотел получить деньги от заказчика и использовать их по своему усмотрению- чистое мошенничество ст.159. Если же завод пытался начать строить заказчику суда, то он не смог бы строить другую продукцию государственного значения- то это присвоение и растрата государственных бюджетных средств ст.160.Поняв, что они не смогли обмануть заказчика завод стал отзывать аккредитивы, ссылаясь на невыполнение заказчиком своих обязательств по оплате, при этом забыв, что сам не выполнил условия по предоставлению гарантии исполнения обязательств в полноценном виде.
Оставление денег на счете депо ( покрытия) на весь срок действия аккредитива в банке означает, что эти деньги поступают в полное распоряжение банка, то есть они могут быть размещены на депозитах в других банках, использованы как финансовый или залоговый инструмент в своих целях и лиц заинтересованных по другим сделкам, не имеющим отношение к заводу.
Таким образом, банк имел цель, исходя из условий договора, получать на свои счета выручку по госконтрактам, тем самым увеличить обороты на своем корреспондентском счете, далее за счет них гасить кредит, кредитные ресурсы держать на депоненте и использовать их по своему усмотрению. Это чистая имитация расчетных документов, фикция, обман заказчика, введение его в заблуждение, сокрытие факта непригодности вещи( денег) для практического использования, несообщение об истинном состоянии объекта ( вида выпущенного аккредитива). Это сделано намеренно, в корыстных целях, с целью получения личных выгод, предварительно вступив в сговор с ОАО «Зеленодольский завод им.А.М.Горького» Ильиным С.В.и финансовой службой завода, согласовав свои действия с финансовым директором АК БАРС Холдинга Сотовой С.В. т.к. они единолично осуществляли организационно- распорядительные и административно-хозяйственные функции согласно занимаемых должностей
И все эти расходы завод предъявлял заказчику, несообщая ему об истинном виде выпущенных аккредитивов. Согласно заключенных первоначально договоров эти расходы нес заказчик. С целью завуалирования своих финансовых махинаций ОАО «Зеленодольский завод им.А.М.Горького» предоставил в ПО СБ РФ ( по предварительному сговору с ними) поддельные документы- свидетельство о прибытии построенных якобы ОАО «Зеленодольский завод им.А.М.Горького» для компании «Swolmer Shippiing S.A.» в порт Санкт-Петербург- два «Летучих голландца». Изготовлением поддельных сертификатов занимались заместители директора Федорова Н.В. и Земсков С.И.. Не зря завод вставил в поля аккредитивов первоначально не согласовав его с заказчиком, что он имеет право аннулировать аккредитив в случае поставки судов в порт Санкт-Петербург. Свидетельство о прибытии судов должно быть заверено капитаном порта. Завод подделал данные свидетельства, так как никакие суда в порт не прибывали, они вообще никогда не строились для данной компании, и предоставил их через ПО СБ РФ, которое было в курсе фиктивных документов, в Щвейцарский банк Credit Suisse Geneva. Интресный факт, что поддельные документы с завода уходят в Щвейцарский банк 16 марта 2009 года и в этот же день ГСУ при МВД по РТ возбуждается уголовное дело по факту попытки мошенничества 1,8 млрд.рублей, задепонированных и никогда никуда непереводимых из ПО СБ РФ. Для выяснения ситуации с аккредитивами в СБ РФ Хомейлев А.Н. вылетает в Россию. Но выясняет только одно, что ему в Санкт-Петербург еще осенью 2008 года уже поставили с завода два танкера -два «Летучих Голландца».Где они находятся он не знает, его никто не извещал. Господин Хомейлев решает вернуться в Голландию и официально запросить о построенных якобы для него «Летучих Голландца», но в аэропорту Шереметьево был арестован правоохранительными органами Татарстана и переправлен в г.Казань.Через месяц позже была арестована и Кашина Л.В. Обоим им предъявлено обвинение в покушение на хищение денежных средств в размере 1, 8 млрд.рублей и нанесении ущерба заводу в размерен 84 млн.рублей связанных с открытием и обслуживанием аккредитивов ( якобы сформированного покрытия в пользу компании «Swolmer Shipping S.A.».
Выпущенные аккредитивы являются непокрытыми и завод сформировал покрытие сам для себя в свою пользу, поэтому обслуживание покрытия, понесенные расходы, предъявленные в виде понесенных убытков являются его операционными расходами в обычной хозяйственной деятельности.
Фальшивые свидетельства сделаны намеренно позже к сроку окончания кредитной линии. После аннулирования аккредитивов завод продал депонированное покрытие в валюте по курсу 44 рубля за евро получив при этом прибыль в чистом виде 380 млн.рублей.- операционный доход. Разница между операционными доходами и расходами по сделке с аккредитивами составили 280 млн.прибыли.
Акт выполненных работ по обратной буксировке танкера является поддельным. Подписи Хомейлева А.Н. и Кашиной Л.В. на нем поддельные, что установлено экспертизой, сделанной независимым экспертом по просьбе Хомейлева А.Н. Следствие не желало делать экспертизу.
Хомейлев А.Н. и Кашина Л.В. своей вины не признали и сообщили следствию о наличии поддельных документов и другие факты. Данные факты ГСУ при МВД по РТ и Прокуратура РТ полностью проигнорированы. Ровно год находились в СИЗО и Хомейлев А.Н. и Кашина Л.В.Таким образом гражданско-правовые отношения между двумя юридическими лицами рассматривает суд по уголовным делам. Никаких исков о нанесении ущерба не предъявлено.
Суд выносит немотивированное постановление, что дело подлежит рассмотрению в закрытом заседании. Вот она коррупция власти. Сфабриковав дело по заказу заинтересованных лиц ГСУ при МВД по РТ и Прокуратура РТ не стала разбираться и вникать в истинную ситуацию по делу, не имея в деле одного подлинного документа , множество поддельных документов с поддельными подписями целенаправленно закрыло дело, чтобы скрыть факты противозаконных и противоправный действий заинтересованных лиц, которые могут всплыть по делу, а суд также не желает открыто рассматривать дело. Получается следующее , что Прокуратура РТ имеет право размещать неподтвержденную информацию на своем сайте и считала в марте 2010 дело открытым, но после соответствующих жалоб обвиняемых в приложением доказательств обличения должностных лиц завода в различных преступлениях, начиная от покушения на мошенничества или присвоения и растраты бюджетных средств до злоупотребления должностными полномочиями и намеренным неполучением валютной выручки по предварительному сговору с банком, а также изготовлением поддельных документов и фальсификацией доказательств по уголовному делу, Прокуратура РТ перенаправило дело в суд, а суд вынес решение о проведении закрытого судебного процесса. Когда в стране идет борьба с коррупцией, когда Президент России говорит об открытости судебной системы ,о гласности судебного процесса, Зеленодольский городской суд не желает открытости и гласности. Факт ареста обвиняемых и их содержание в СИЗО в течение года –это факт оказания давления, для того чтобы они признали вину, которой нет. Закрытость судебного процесса- факт оказания давления вышестоящих заинтересованных лиц в деле, пытающихся скрыть свои преступления и незаконно осудить невиновных лиц.
Комментариев нет:
Отправить комментарий