Сделка на троих –бизнес по-татарски.

Сделка на троих –бизнес по-татарски.

На какие только ухищрения не идут акционеры для того, чтобы привлечь покупателей. Вот и ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс» решила выступить как честный ,добросовестный партнер и как высокодоходная, ликвидная компания. Но на деле все это оказалось мифом, воздухом. ОАО «ХК «Ак Барс» гарантирует своим Покупателям и Заказчикам при заключении сделки выпустить обеспеченный финансовый инструмент взамен полученных авансов. Гарантирующим банком в сделке будет выступать мощный российский банк- СБ РФ, с которым компания тесно сотрудничает ( с ее слов).И банк действительно выпустит финансовый инструмент, но только обеспеченным он будет для ОАО «ХК «Ак Барс» и самого СБ РФ, но не для инвестора.

Так в 2008 году ОАО «Зеленодольский завод им.А.М.Горького», основным акционером которого является ОАО «ХК «Ак Барс» ( принадлежащей 74,99% акций), должен был выпустить обеспеченную гарантию в виде резервных аккредитивов по контрактам на строительство нефтеналивных судов на сумму 51,5 млн.евро. Но Приволжское отделение №6670 СБ РФ выпустило простые документарные аккредитивы, а для придания «правильности сделки» ОАО «Зеленодольский завод им.А.М.Горького» по указанию ОАО «ХК «Ак Барс» и по сговору с банком оформили кредитную сделку, а именно завод оформил кредит в рублях (1,8 млрд.рублей) , купил 50,76 млн.евро,  а не 51,5 млн.евро и задепонировал их согласно кредитным договорам на счетах в ПО СБ №6670. Для придания «правильности» сделки в кредитных договорах обозначили назначение кредита: «формирование покрытия по выпущенным резервным аккредитивам», то есть резервные аккредитивы якобы являются покрытыми, но при этом перевод покрытия в другой банк запрещается. Таким образом, заказчику отправили в Щвейцарский банк документарные аккредитивы, не известив ни его, ни Щвейцарский банк о наличии покрытия, открытого в его пользу. То есть завод не выполнил условия контактов о предоставлении гарантии исполнения обязательств как обеспеченного и ликвидного финансового инструмента.

Хотелось бы отметить, что по условиям контрактов резервный аккредитив являлся лишь обеспечительной мерой выполнения стороной контракта своих обязательств. Без ведома и согласия банка, заведомо не нарушающего условия контрактов, распорядиться резервным аккредитивом никто в целях мошенничества не сумел бы. Поэтому, версия об их обналичивании абсурдна, исходя из закона.

Далее завод по согласованию с ОАО «ХК «Ак Барс » в качестве залога отдал целевые бюджетные ассигнования, поступающие из федерального бюджета (государственные ассигнования) на строительство кораблей спецназначения , которые при поступлении блокировались и направлялись на гашение коммерческого кредита, а изготовление этих кораблей предполагалось вестись на аванс (100% предоплату), полученный по коммерческим контракта от голландской компании , на которые должны строится нефтеналивные танкера (коммерческие суда гражданского назначения). Это чистое мошенничество-обман и злоупотребление доверием со стороны ОАО «Зеленодольский завод им.А.М.Горького» в отношении заказчика, компании «Сволмер Шиппинг С.А- выпуск резервного аккредитива, не являющегося по всем канонам покрытым, взамен получения денег от заказчика, то есть введение его в заблуждение ( ст.169 УК РФ) и присвоение и растрата бюджетных средств ( ст.160 УК РФ).

Сформированное покрытия осталось в распоряжении ПО №6670 СБ РФ для использования им как финансового или залогового инструмента в своих целях по сговору с ОАО «ХК «Ак Барс» и лиц заинтересованных по другим сделкам, не имеющим отношение к заводу.

С целью завуалирования своих финансовых махинаций по нецелевому использованию федеральных бюджетных средств ОАО «Зеленодольский завод им.А.М.Горького» и ОАО «ХК «АК БАРС» сначала изготовили поддельные документы- свидетельства о прибытии построенных якобы ОАО «Зеленодольский завод им.А.М.Горького» для голландской компании нефтеналивных танкеров водоизмещением 12000 тн, срок строительства которых не менее 16 месяцев, в порт Санкт-Петербург в августе и ноябре 2008 года и отправили их в Щвейцарский банк Кредит Свисс, что явилось основанием аннулирования аккредитивов и закрытия счета ( покрытия). Для голландской компании танкера на заводе никогда не строились, т.к. не был получен аванс. На что строить?

За счет нахождения денег на счете депо в ПО №6670 СБ РФ завод получил прибыль по трем аккредитивам в размере 378 млн.рублей- операционный доход предприятия от операций в валюте. Это чистая прибыль, которая имелась на расчетном счете завода в денежном эквиваленте. При этом основанием закрытия паспорта валютной сделки явилось невступление контракта в силу. А как же оправленные за границу корабли на сумму 36 млн.евро. Получается следующее: не получив от заказчика аванса завод приступил к выполнению своих обязательств в течение трех и шести месяцев построил танкера, строительный период которых не менее 16 месяцев, отправил заказчику за границу, далее расторг с ним контракт в одностороннем порядке по причине неуплаты аванса, затем закрыл паспорт валютной сделки, являющихся основанием перечисления валютной выручки. То есть завод безвозмездно подарил, либо отдал в собственность имущество на сумму 36 млн.евро (1,4 млрд.рублей), отправил товар за границу и намеренно не желает возвращения деньги из-за границы и бездействует, вступив в предварительный сговор с банком – ст.193 УК РФ-«Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте».

На каком основании банк ПО №6670 СБ РФ закрыло паспорта валютных сделок, если товар передан заказчику (свидетельство о прибытии танкеров в порт Санкт-Петербург) у них имеются? Почему никто не потребовал таможенную декларацию об отправке товаров за границу?

Для сокрытия вышеуказанных деяний завод и холдинг открыли уголовное дело и понесенные заводом расходы по аккредитивам в сумму 84,27млн. рублей предъявили как понесенный ущерб - хотя это операционные расходы, так как покрытие никогда не уходило со счетов завода, а использовалось им как залог для получения других кредитов. Эту схему придумала зам.ген.директора по экономике ОАО «»ХК»АК БАРС» Сотова С.В. для использования выручки завода в личных целях и в интересах других предприятий, входящих в холдинг.

На лицо сговор ОАО «ХК «Ак Барс» и Приволжского отделения №6670 СБ РФ г.Казань. Приволжское отделение №6670 СФ РФ является структурным подразделением СБ РФ. Сегодня СБ РФ позиционирует себя как мобильный, устойчивый банк и стремиться попасть в ТОП-100 лучших банков мира. Выпущенные резервные аккредитивы проходили через головной офис СБ РФ в г.Москве и направлялись в Щвейцарский банк. Поддельные документы для аннулирования проходили тот же путь. Специалисты банка являются высококвалифицированными и должны знать, что корабли подобного рода строятся в России как минимум год. Либо ПО №6670 СБ РФ занималось противоправными действиями самостоятельно, либо при участии и согласии головного офиса в г.Нижний Новгород и г.Москва. В течение года 2 млрд.рублей находилось в распоряжении банков. Между прочим банк Кредит Свисс является миноритарным акционером СБ РФ и инвестором. Ввести в заблуждение собственного акционера???...

Таким образом, ОАО «Зеленодольский завод им.А.М.Горкого» получил 290 млн.чистых денежных средств, ПО №6670 СБ РФ и ОАО «ХК «Ак Барс» за пользование 1,8 млрд.рублей в течение года думается немаленькую сумму (84 млн.рублей от завода плюс 160-200 млн. рублей от размещения 1,8 млрд.рублей ). А заказчик «Летучие голландцы» и уголовное преследование.

Вот так ведется бизнес в Республике Татарстан - никакой защиты для инвестора и для федеральных бюджетных средства, где охраняются интересы не государства и инвестора, а интересы небольшой группы лиц, тесно связанными со структурами власти.